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黃金洗錢大案！

日期：2024-03-04    來源：反洗錢網    作者：反洗錢網    點擊量：1303

以購買黃金方式“洗白”上游電信詐騙資金，上海警方偵破買黃金洗錢系列案。

反洗錢網近日從上海市公安局獲悉，上海黃浦警方從異常黃金交易線索入手，循線追蹤、持續組織近20次集中收網行動。

自2022年10月以來，上海黃浦警方打掉10余個以購買黃金并出售折現方式“洗白”上游涉詐資金的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人130余名。繳獲涉案黃金制品約59公斤。

2022年10月，上海市公安局黃浦分局在工作中發現，轄區某銀樓在短期內產生了300多筆黃金買賣異常交易，涉及多達5000余萬元資金，其中2張付款的銀行卡在交易后不久即因涉詐被凍結，警方由此判斷這些購買黃金的錢款極有可能均為涉詐資金，即成立專案組開展偵查。

經過縝密偵查，警方很快掌握了持卡消費人的行動軌跡和相關購物接包人員，進而成功鎖定了兩個分別以鄭某和李某為首的“購金”團伙。偵查中，專案組獲悉兩個“購金”團伙成員有近期離滬打算，遂于10月底11月初對“購金團”成員先行收網，成功抓獲鄭某、李某等犯罪嫌疑人24名，繳獲金條1.2公斤。

在此基礎上，專案組深挖追查本案銷贓環節，全力追查幕后黑灰網絡，發現“購金團”每日都會收到“送卡團”成員送來的涉詐銀行卡，迅速購買黃金后即與“接包團”成員在預定地點頻繁交遞裝有黃金的包裹，并反復變換交通工具妄圖逃避偵查打擊。

通過追查“接包團”成員的活動路線和交接情況，專案組進一步發現了梁某、李某、潘某等多名幕后“銷贓團”人員和張某等3名“收贓團”成員，查明該“銷贓團”通過快遞向外省市二手金店寄送黃金進行銷贓，“收贓團”收購黃金后以虛擬貨幣結算的方式進行兌付。

2022年11月7日，黃浦警方組織集中收網行動，將“送卡團”“接包團”“銷贓團”“收贓團”一網打盡，實現了對該犯罪團伙的全鏈打擊，現場繳獲金條2.41公斤，并在寄遞渠道截獲金條15.26公斤。

此案成功偵破后，黃浦警方不斷總結經驗、優化戰法，依托類案打擊思路重拳嚴打此類洗錢犯罪。截至去年底，警方已陸續開展18次收網行動，抓獲犯罪嫌疑人130余名，繳獲涉案黃金制品約59公斤，價值人民幣2950余萬元。

目前，9名犯罪嫌疑人已被人民法院依法判處刑罰，94名犯罪嫌疑人已被移送起訴，31名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。